Juan Carlos I je dokončal odplačilo posojil Prejel je sredstva od več zaupanja vrednih poslovnežev in aristokratov, ki so bila takrat uporabljena za reševanje davčnih prilagoditev pred ministrstvom za finance. Ta finančna transakcija, ki je nekdanjemu monarhu preprečila nadaljnje pravne zaplete, je bila podprta predvsem z dohodki, ki jih je zaslužil med bivanjem v Abu Dabiju, kjer živi od leta 2020.
Po različnih virih oz. Znesek povračila presega štiri milijone evrovTa denar je bil uporabljen za poravnavo davčnih dolgov po izgubi dodatka kraljeve družine leta 2020, kar je bilo mogoče zaradi njegovih dejavnosti v Združenih arabskih emiratih, vključno s prodajo pravic do njegovega življenja za dokumentarne filme in njegovo vlogo mediatorja v mednarodnih poslovnih transakcijah.
Mehanika posojil in davčne ureditve
Da bi vaš obisk davčne uprave potekal brez težav, Juan Carlos I je podpisal posojilne pogodbe z dvanajstimi poslovneži ki so raje ostali anonimni. Njihovi pravni svetovalci so priporočili tovrstno posojilo namesto donacij, saj bi donacija sredstev lahko pomenila plačilo visoke davčne stopnje in nova pravna tveganja.
Če je bil, kot trdijo viri blizu zaslužnega kralja, prejeti denar v celoti vrnjen in so posojila resnična, Ne bi bile sprožene nobene nove preiskave niti ne bi bila podvomljena o zakonitosti legalizacij.Vendar pa v Španiji strokovnjaki opozarjajo na potrebo po preverjanju izvora uporabljenih sredstev, saj bi se lahko regularizacija štela za nično in povzročila hujše davčne prekrške, če bi dohodek bil neprijavljen, ko je bil Juan Carlos I. davčni rezident.
Leta 2021 je nekdanji vodja države pri ministrstvu za finance vložil prostovoljno davčno napoved v višini skoraj 4,4 milijona evrov, kar ustreza zasebnim potovanjem, ki jih je financirala fundacija Zagatka, ki jo je ustanovil njegov bratranec Álvaro de Orleans. Nekaj mesecev prej je za darila Allena Sanginésa-Krauseja plačal 680.000 evrov., kar je štelo za neupravičeno povečanje premoženja, in se je posledično soočil z upravno kaznijo v višini manj kot pol milijona evrov zaradi daril in lova med letoma 2014 in 2018.
Revizija in dvomi o izvoru sredstev
Španska davčna agencija Državno tožilstvo se je raje izognilo natančnemu viru sredstev, ki jih je Juan Carlos I. uporabil za financiranje svojih posojil, in se omejilo na opozorilo na pravno nezmožnost komentiranja posameznih primerov. Kraljeva družina se je prav tako izogibala javnim ocenam o tem, ali je bil Felipe VI. seznanjen z očetovimi finančnimi transakcijami.
Nekateri strokovnjaki na davčnem področju, kot npr. Carlos Cruzado, predsednik Gestha, trdijo, da če denar, uporabljen za vračilo, resnično izvira iz dohodka, pridobljenega med davčnim prebivališčem v Španiji, Predstavljene regularizacije bi lahko bile nične in neveljavne In primer bi lahko privedel do hujših davčnih prekrškov z daljšim zastaralnim rokom. Drugi pravniki, kot je zaslužni sodnik José Antonio Martín Pallín, so kritizirali pomanjkanje skrbnosti institucij pri preiskovanju pravega izvora sredstev.
Za trenutek, Niso bile napovedane nobene nove uradne preiskave, čeprav so različne skupine in nekateri mediji pozvali upravo, naj pojasni, ali vračilo in z njim povezane transakcije izpolnjujejo zakonske zahteve v Španiji.
Kontekst prejšnjih regularizacij in posledic
Primer Juana Carlosa I. so od njegove abdikacije zaznamovale nenehne preiskave in ureditve. Med najbolj odmevnimi epizodami izstopa nakazilo 1,2 milijona evrov njegovi hčerki Cristini. in povezave do fundacije Zagatka, ki se uporablja za financiranje luksuznih zasebnih potovanj z neprijavljenimi sredstvi. Vse te transakcije je pregledalo ministrstvo za finance, čeprav so bili primeri v večini primerov zaključeni ali so bili razglašeni za zastarane.
Prebivališče zaslužnega kralja zunaj Španije mu je vsaj zaenkrat omogočilo, da se je izognil enaki ravni davčnega nadzora, kot bi jo bil deležen, če bi ostal v Španiji. Velik del dohodka je porabil za odplačilo posojil, ki jih je pridobil s poslovnimi posli v Združenih arabskih emiratih ali prodajo pravic do njegove biografije. V Španiji ne plačujejo davkov kot bi to storil kateri koli drug prebivalec.
Ta postopek regularizacije in vračila sredstev je poudaril pomen preglednosti finančnih transakcij javnih osebnosti in potrebo po učinkovitem nadzoru za zagotovitev zakonitosti vira sredstev. Pozornost javnosti in medijev bo še naprej osredotočena na naslednje korake in morebitne dodatne preiskave, ki bi se lahko pojavile v prihodnosti.
